揭秘电诈洗钱新伎俩：团伙雇佣“买金人”洗出亿元黄金，警方多地联手破获大案

• • 阅读 0

近日，北京市丰台公安分局雷霆出击，成功捣毁多个利用黄金交易进行洗钱的电诈团伙，一举抓获嫌疑人员15名。这起亿元黄金洗钱大案，再次揭开了电诈黑灰产的新手段，令人震惊。

据悉，今年2月24日中午，一名看似出手阔绰的男子在北京丰台区多家金店频频刷卡，短短时间内便花费53万元购买了总计890克的投资金条。然而，这名男子并非真正的消费者，而是电诈团伙精心策划的洗钱“买金人”。他利用装满诈骗所得的银行卡，大肆购买黄金，企图以此掩饰非法资金的来源。

警方深入调查发现，黄金因其高价值和易于流通的特性，成为电诈团伙洗钱的新宠。他们幕后操控，招募不知情的“买金人”进行实际操作，这些“买金人”如同傀儡一般，在团伙的指挥下购买大量黄金，然后将实物交给上线换取佣金。

为了彻底摧毁这一洗钱网络，警方展开了精细的视频追踪和技术侦查。办案人员昼夜不息，查阅海量监控录像，跨越多地追踪犯罪嫌疑人行踪。经过不懈努力，警方成功锁定了包括团伙组织者刘某、谢某在内的多名核心人物，以及配合执行洗钱任务的“买金人”李某和10名“卡农”。这些“卡农”是电诈团伙雇佣的专门人员，他们负责跨地区快速提取并转移诈骗款项，为洗钱活动提供便利。

3月28日至29日，北京丰台刑侦支队携手各地警方展开了一场声势浩大的集中收网行动。在京津冀、鲁蒙辽等地，警方雷霆出击，一举将上述嫌疑人悉数逮捕归案。这起亿元黄金洗钱大案的破获，彰显了警方打击电诈犯罪的坚定决心和强大实力。

这起案件并非孤例，全国各地类似“黄金洗钱”案件频发，引人关注。陕西延安市宝塔区警方破获的一起案件中，诈骗团伙利用诈骗所得购买黄金超6.95公斤，进而追查到了一个由张某主导的特大跨境洗钱犯罪团伙，涉案金额高达五千余万元。浙江温州鹿城区亦发现类似案件，一名年轻男子在金店内购买了价值百万元的黄金，其所使用的银行卡正是电诈赃款来源。这些案件都暴露出电诈团伙利用黄金洗钱的新趋势和严峻形势。

针对此类案件，湖北襄阳老河口市法院已对一起相关案件做出判决。被告人张某因帮助电诈分子购买黄金洗钱，涉及金额逾40万元，被判有期徒刑两年四个月，并处以罚款。这一判决无疑给那些企图利用黄金洗钱的不法分子敲响了警钟。

公安部治安管理局特别发出警告，呼吁黄金销售等相关商户加强对大额线上和线下订单的审核，强化收款流程管理，避免沦为电诈犯罪分子洗钱的渠道。同时，也提醒广大公众提高警惕，切勿贪图小利，以免无意间成为诈骗活动的帮凶。只有全社会共同努力，才能有效遏制电诈洗钱活动的蔓延，维护社会和谐稳定。

赞 (0)
上一篇 2024年4月10日 00:04
下一篇 2024年4月10日 15:42

相关文章

views
租机
租机攻略
手机
手机教程